Protokoll från styrelsemöte den 18 oktober 2002
Närvarande:

Mats Qviberg MQV
Thomas Larsson TLA
Per Fåhraeus PFÅ
Torsten Åstrand TÅS
Lars Persson LPE
Christer Cedergren CCE
Mari Ryman MRY
Peter Johansson PJO
Calle Ragnarsson CRA
Micke Melander MME
Björn Gustafsson BGU
 
Frånvarande:

Anna-Lena Högström ALH

 

§ 1 Öppnande av möte
  • MQV öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
    •

    § 2 Justering av föregående protokoll
  • Protokollet godkändes.
    •

    § 3 Fastställande av dagordning
  • Dagordningen godkändes.
    •

    §4 Aktuella ärenden
  • Ekonomi och budget

    Styrelsen gick igenom förslaget till budget för 2002-2003, som nu slutar med ett underskott på 200.000 kronor. Trots en del osäkra poster, beslöts att låta förslaget kvarstå oförändrat, och presentera det för distriktsträffens delegater i oförändrat skick. Förslaget bifogas protokollet.
    •


  • EM 2004

    LPE rapporterade att arbetet fortskrider enligt plan. Samarbetsavtal har träffats med samtliga aktuella hotell och samarbetet inom AU fungerar bättre än tidigare.
    En fylligare presentation kommer under Distriktsträffen.
    •

     

  • Distriktsträffen

    CCE konstaterade, att fyra distrikt saknades, vilket han beklagade. I övrigt var allt under kontroll.
    •

    §5 Skrivelser
  • Synpunkter från revisorerna

    Styrelsen bedömde dessa som varande på detaljnivå, men att de ändå måste beaktas. Beslöts att kommande beslut angående firmateckning skall följa revisorernas förslag. BGU meddelade att ett anläggningsregister är under utformning.
    •

    §6 Kommittéernas rapporter och planering
  • Tävlingskommittén
    •

     
  • Medlemskommittén
    TLA visade ett förslag på ny logotyp för förbundet, som alla bedömde som mycket bra. Beslöts att presentera förslaget för Distriktsträffen, samt att ta fram en prisuppgift från designern.
    •

     

  • Ekonomigruppen
    •

     
  • Framtidsgruppen

    PFÅ rapporterade, att gruppen påbörjat sitt arbete, och att synpunkter skall hämtas in under distriktsträffen. Tyvärr har frågan om kansliets placering och hyreskostnader skymt den verkliga framtidsfrågan: "Vad skall kansliet göra om fem år, och vilka kompetenser kommer det att kräva?"

    Därvid vidtog en lång debatt om framtidsfrågor, men inget beslut fattades.
    •

    §7 Lagkommissionen
  • TÅS rapporterade att antalet fall har halverats jämfört med föregående år.
    •

    §8 Discipinnämnden
    Inga nya ärenden hittills under 2002. Det kan bli ett rekordår.

    §9 Konsulenten
  • Allmänt
    MME skriver detta.
    •


  • Roger Olsson
    Beslöts att lämna ett bidrag till Skånes BF för att de skall kunna anställa Roger Olsson. I gengäld skall han arbeta under MME som konsulent i Skåne med omnejd till 50%, tidvis ännu mer.
    •


  • Thomas Winther
    Beslöts att tillsvidareanställa Thomas från och med den 1 mars 2003, då pensionärsprojektet löper ut. Han skall arbeta som konsulent och samarbeta med Roger Olsson i den satsning på ungdomar i Skåne, som skall göras i samband med EM 2004.
    •

    § 10 Kansli-Info
  • BGU rapporterade att han beslutat att inte köpa in nya datorer till kansliet, trots rekommendationen från Bo Nilsson och Tomas Brenning. I stället kommer en ny dator att köpas in till Birgitta Alandh och en rensning av hårddiskarna att göras på övriga datorer.

    BGU rapporterade också att klubbar och distrikt är välkomna på vår nya webserver i Sundsvall. Priset kommer att vara 200 kronor i startavgift och därefter 200 per år. Dessa pengar skall användas för att täcka förbundets kostnader för den tjänsten.
    •

    §11 Övriga frågor
  • Firmateckning

    Beslöts att förbundets firma tecknas av ordföranden eller av två styrelseledamöter i     förening.
    •

     

  • Fullmakter

    Beslöts, att Birgitta Alandh, Micke Melander, Thomas Ivarsson, Erik Rydén och Björn Gustafsson har fullmakt att var och en för sig för förbundets räkning hämta ut postförsändelser.
    Befullmäktigades Erik Rydén, Thomas Ivarsson och Björn Gustafsson att var för sig disponera förbundets bank- och postgirokonto.
    Befullmäktigades Erik Rydén och Thomas Ivarsson att hos SEB sälja och köpa likvidfonder eller andra räntebärande papper.
    •

     
  • Funktionärsseminarium i Turin 3-5 oktober
    PFÅ, PJO och MME förklarade sig mycket nöjda med besöket. Tyvärr deltog bara 20 av 44 medlemsländer.
    På grund av kritik av WBF från Holland, deltog Damiani och höll ett långt tal, där han försvarade WBF.
    •

     
  • Ungdomsfonden och Framtidsfonden
    Beslöts att överföra Ungdomsfondens medel till Framtidsfonden och avveckla Ungdomsfonden
    •

     
  • SBF 70 år
    Styrelsen har tidigare beslutat att inte fira detta på grund av arbetet med EM 2004. MQV föreslog emellertid, att man försöker arrangera en stor guldtävling, gärna i samband med Riksstämman.
    TÅS OCH BGU fick i uppdrag att utreda möjligheterna härför och ta fram ett förslag på tävlingsupplägg.
    •

    §12 Åtgärdslista
  • Inga punkter kvarstår:
    •

    § 13 Avslutning
  • MQV avslutade mötet och tackade för visat intresse

    •  

     

    Vid protokollet                                      Justeras

     

    Björn Gustafsson                                   Mats Qviberg