Närvarande:
Mats Qviberg MQV 
Johan Diede JDI
Åsa Andersson ÅAN
Owe Lindström OLI
Lars Persson LPE
Anna-Lena Högström ALH
Stefan Åstrand SÅS
Håkan Nilsson HNI
Håkan Isaksson HIS
Mattias Svensson MSV 
Micke Melander MME 
Björn Gustafsson BGU
Lars Bertil Löfström LBL
Frånvarande:
Bengt Jungerfelt BJU
 
§ 1 Öppnande av möte
MQV öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Justering av föregående protokoll
Protokollet justerades utan invändningar.

§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes efter tillägg av ett antal övriga frågor.

§ 4 Svenska Bridgeförlaget
HNI rapporterade,
att bokslutet per den sista januari innebär en omsättningsökning på 16% och en resultatförbättring på 20%, vilket bedömdes som mycket tillfredsställande.
att ett avtal med Curt Engvall är på gång, vilket innebär att förlaget kan sälja brickläggningsmaskiner och streckkodade spelkort över hela världen.
att förhandling i Jannerstens överklagande i Tyskland sker den 22 april. 
att Sten Alfredsson fått tillstånd att stödja ett utvecklingsprojekt med bordsterminaler för uträkning av bridgetävlingar.
att Bertil Södermark bjudits med till Manchester 7-9 maj.
att ansvaret för prylförsäljningen skall övertas av SM-veckokommittén.
BGU:s brev till IBPA blev censurerat av tidningens redaktör. Beslöts att BGU tillskriver alla europeiska bridgeförbund och WBF med brevet bifogat.

§ 5 Kommittéernas rapporter
Mästarpoängkommittén
Konstaterades att SM-veckokommittén och MPK har olika synpunkter på MP-reglerna i Skövde. Beslöts, att på försök låta SM-veckokommittén bestämma reglerna under 1999. Till år 2000 måste kommittéerna komma överens.
Diskuterades §4 i senaste protokollet från MPK angående deltagare i silvertävling, som ej erlagt medlemsavgift. Styrelsen ansåg att texten borde förtydligas.
SM-veckokommittén
Beslöts, att protester mot tävlingsledarnas domslut skall gå direkt till LK, som skall finnas på plats i Skövde.
Utbildningskommittén
UTBK hade äskat extra pengar till utbildningshelgen i Höör, 25.000 kr och 20.000 för nytryckning av en juniorkurs. Styrelsen biföll båda äskandena.
Uttagningskommittén
JDI rapporterade
att damlandslaget till EM tagits ut. 
att det yngre laget i JNM kommer att spela med endast fyra spelare.

§ 6 Lagkommissionen
ÅAN rapporterade att de utsedda reserverna hittills bara utnyttjats en gång.
Regler för tillåtna system kommer att fastställas den 26 februari. 

§ 7 Disciplinnämnden
Inget nytt.

§ 8 Aktuella ärenden
Framtidsfrågor
En längre debatt fördes om framtidsfrågor. Beslöts att kansliet skall ta fram ett dokument, Mål 2005, där mätbara mål presenteras samt strategier för att nå dem.
Beslöts att Nolltolerans skall döpas om till Trivsel 2000, då många missförstått innebörden av begreppet Nolltolerans. Beslöts att BGU skriver nästa ledare, där han bland annat tar upp dessa frågor.

§ 9 Konsulenten
Konsulenten kommer att göra distriktsbesök under hela mars. Han skall då förutom att ge stöd och information till distrikt och klubbar också försöka få distrikten att rapportera bättre till kansliet och klubbarna till respektive distrikt.

§10 Kansliet
BGU rapporterade att programutvecklingen för såväl allsvenskan som ett medlemsregister på nätet kommer att bli klar i mars.
Diskuterades behovet av befattningsbeskrivningar för kansliets personal. Beslöts att det räcker med en uppställning över ansvars-, verksamhets- och kompetensområden.
Diskuterades kansliets öppettider. Beslöts att kansliet skall vara bemannat 08.30 – 17.00 vintertid och 09.00 – 16.00 under sommarmånaderna. 

§11 Övriga frågor
Spritservering vid bridgevecka
En anmälan hade inkommit att det under fjolåret serverats sprit under en bridgevecka. Beslöts att silversanktion inte skulle ges för 1999, om inte arrangören kunde garantera att detta inte skulle upprepas.
Brev från Bo Lindberg
Bo Lindberg hade protesterat mot att kansliet krävt, i ett brev till de allsvenska lagen, att de skulle ha en kontaktman med Email-adress. Styrelsen konstaterade, att formuleringen varit olycklig, men att Email hör framtiden till och innebär en mycket bättre service till lagen. Kansliet fick i uppdrag att formulera sig bättre i utskicket till de nyuppflyttade lagen, men att något nytt förtydligande brev till de övriga inte behövdes.
Attesträtt för Bjarne Stub-Hansen
BSH har tidigare attesterat fakturor på uppdateringar av medlemsregistret, eftersom BGU i detta sammanhang är jävig. Styrelsen konstaterade att BSH har den rätta kompetensen för uppgiften, men att fakturor bör attesteras av någon i styrelsen. Beslöts att BSH godkänner fakturorna, medan MQV attesterar dem.
Ledamöter i EBL
EBL skall vid sitt möte på Malta i samband med EM välja nya ledamöter, och frågar om Sverige har någon kandidat. Styrelsen beslöt att föreslå Bo Appelqvist, om han är villig att åta sig uppdraget.

§11 Avslutning
Nästa möte blir i Manchester 7-9 maj. Därefter den 27 augusti i Göteborg. 
MQV tackade ledamöterna för visat intresse.

Vid protokollet                       Justeras

Björn Gustafsson                  Mats Qviberg