Närvarande: Mats Qviberg MQV 
Johan Dieden JDI
Åsa Andersson ÅAN
Bengt Jungerfelt BJU
Owe Lindström OLI
Lars Persson LPE
Anna-Lena Högström ALH
Stefan Åstrand SÅS
Håkan Nilsson HNI
Håkan Isaksson HIS
Mattias Svensson MSV 
Björn Gustafsson BGU
P D Lindeberg PDL under § 8.2
Nils Jensen NJE fram till §6
Bjarne Stub-Hansen BSH under § 5
Frånvarande: Micke Melander MME

§ 1 Öppnande av möte
MQV öppnade mötet och hälsade MSV välkommen till styrelsen. MSV presenterade sig kortfattat.

§ 2 Justering av föregående protokoll
Protokollet justerades utan invändningar.

§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes efter tillägg av ett antal övriga frågor.

§ 4 Svenska bridgeförlaget
HNI rapporterade att bokslutet per den sista november innebär en omsättningsökning på 16% och en resultatförbättring på 20%, vilket bedömdes som mycket tillfredsställande.
Efter sega förhandlingar är ett avtal med Per Bergman klart att undertecknas. Det innebär bland annat att ett nytt verktyg skall beställas, vilket skall ge såväl billigare budlådor som en högre produktionskapacitet.
Rapporterades att Jannersten nu stämt även det franska bridgeförbundet för att de säljer budkort från spelkortsföretaget Grimaud.
BGU rapporterade att Jannersten utsetts till 1998 års ”Honour Member” av International Bridge Press Association. Beslutet grundades på att han utvecklat sin fars uppfinning budlådan och att han tillverkat brickläggningsmaskiner.
BGU fick i uppdrag att tillskriva IBPA och dementera rena felaktigheter.

§ 5 Kommittéernas rapporter
Informations- och marknadsföringskommittén
BSH presenterade sin rekryteringskampanj, se bilaga. Styrelsen ställde sig positiv och godkände budgeten för innevarande år 50.000 kronor. Resterande belopp, 280.000, beviljas endast om förberedelserna genomförts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen ansåg också, att Stockholms klubbar och distriktsförbund bör bidraga till detta projekt.
Tävlingskommittén
SÅS rapporterade om ett möte i TK. Han var bekymrad över det vikande deltagandet i våra SM-tävlingar. Problemet diskuterades, men ingen kom på någon universallösning. Det avgörande är idag distriktsförbundens engagemang.
Mästarpoängkommittén
BGU påpekade, att rankingsystemet fungerar väl på de flesta håll i landet. Styrelsen påpekade vikten av att det fungerar i hela landet, varför BGU fick i uppdrag att kontakta de distrikt, som ännu inte registrerat någon rankingtävling.
Uttagningskommittén
JDI rapporterade att OBS 2 skall spelas innevarade helg och OBS 3 19-21 februari. Den 18 februari kommer en Pro-Am-tävling att spelas.
NJE rapporterade att två lag anmält sig till Veteran-EM lag på Malta och att sex par anmält sig via ELFA till Veteran-EM par i Warszawa.
Alla i såväl SBF:s som SUBF:s styrelser var intresserade av att åka med till vänskapslandskampen mot England i Manchester den 7-9 maj 1999. BGU håller i kontakterna med det engelska förbundet och letar rätt på ett billigt flyg.
BGU rapporterade att vi inte kommer att få arrangera JVM-1999, men erbjudits att stället få JEM-2000. Styrelsen beslöt att tacka nej till erbjudandet.

§ 6 Lagkommissionen
ÅAN rapporterade att de utsedda reserverna hittills bara utnyttjats en gång.
Styrelsen beslöt att de nya reglerna för tillåtna system skall gälla från och med 1999-09-01. De skall fastställas av en grupp, bestående av Hans-Olof Hallén, Pontus Svinhufvud och Thomas Larsson. Förslagen från BGU resp LK skall skickas ut på remiss till distriktstävlingsledarna. 

§ 7 Disciplinnämnden
OLI rapporterade att ett nytt fall har inkommit, men inte avgjorts.

§ 8 Aktuella ärenden
Ekonomi och budget
Beslöts att kostnaderna för Thomas Ivarssons anställning, Göran Lindbergs anställning, RF-projektet och BSH:S rekryteringskampanj skall belasta Bingo-Lotto extra. Bidraget för hösten blir 465’.
Årets utfall ligger efter november drygt 200’ sämre än budget. Det är främst intäkterna för medlemsavgifter, SM-kvalificeringar och mästarpoäng, som sjunkit. Styrelsen bedömde detta som mycket oroande, varför en satsning på rekrytering kändes än mer väsentlig.
RF-projektet
PDL presenterade dels ansökningshandlingarna för medlemskap i RF och SISU, dels en plan för vårens lobbying. Styrelsen ställde sig positiv och beviljade 75.000 kronor ur Bingo-Lotto Extra.

§ 9 Konsulenten
Den allmänna uppfattningen var att konsulenten i mycket högre grad borde besöka distrikt och klubbar. HIS och ALH skall gå igenom konsulenternas arbetsuppgifter och återkomma med en befattningsbeskrivning och en verksamhetsplan.
Det är helt klart att rekryteringsarbetet måste struktureras och de olika kommittéerna kunna samarbeta i rekryteringsfrågor.

§10 Övriga frågor
Protesttid i allsvenskan
LK hade frågat, varför de skulle ha jour i allsvenskans sista rond, när protesttiden enligt bestämmelserna varade ända till den 9 december. 
SÅS förklarade att protesttiden till LK utgick i anslutning till spelets slut, men att protester angående otillåtna reserver godtogs fram till den 9 dec.
Styrelsen ansåg att detta borde beskrivas tydligare och att protesttiden för otillåtna reserver förlängas till förslagsvis 1 september.
Dödsrunor i Svensk Bridge
Peter Ventura hade efterlyst en policy i detta ärende. Styrelsen beslöt att dödsrunor normalt inte skall publiceras med undantag för mycket prominenta personer. Ordföranden bestämmer från fall till fall vilka som är mycket prominenta.
Ledare i Svensk Bridge
Beslöts att MSV, HIS och HNI skriver de tre kommande ledarna.
Tackkort till sponsorer
Micke Melander hade tagit fram ett förslag. Styrelsen godkände förslaget med undantag för några textändringar.
Ralf Byströms anställning
Konstaterades att rent formellt måste SUBF säga upp Ralf, eftersom dess versamhet upphör per den sista juni 1999. Sedan kan SBF anställa honom, men han bör naturligtvis passa in i den befattningsbeskrivning som HIS och ALH åtagit sig att ta fram.
SM-finaler i Stockholm
Diskuterades det lämpliga att förlägga SM-finaler till Stockholm. Arrangemangen blir alltid bra, men det massmediala intresset blir alltid lågt och boendekostnaderna för spelarna alltid höga. Inget beslut fattades, men TK fick i uppdrag att ta hänsyn till detta, när finalorter valdes. Detta gällde även spelomgångar i allsvenskan.

§11 Avslutning
Mötet i augusti spikades till den 27 i Göteborg. MQV tackade delegaterna för visat intresse.

Vid protokollet Justeras

Björn Gustafsson Mats Qviberg